10 Oct 24 El PEN introduce cambios en la integración de la Unidad de Información Financiera

Por Agustín L. Cerolini, Martín Chindamo y Maria Agustina Martín Triscali.

El 9 de octubre de 2024, el Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) publicó en el Boletín Oficial el Decreto 891/2024, que introduce significativas modificaciones a la Ley N.º 25.246, relacionada con la creación de la Unidad de Información Financiera (“UIF”). Con este decreto, el PEN reafirma y fortalece la independencia operativa y la autonomía de la UIF, promoviendo su descentralización mediante cambios en su estructura y requisitos de integración.

Entre las modificaciones, se elimina el Consejo Asesor de la UIF, junto con sus funciones y métodos de designación, quedando la unidad conformada únicamente por un presidente y un vicepresidente. Las decisiones de la UIF serán atribuidas exclusivamente al presidente, eliminando así las sesiones previamente estipuladas en la ley, debido a la reducción de sus integrantes.

Esta reestructuración se enmarca dentro de las disposiciones de la Ley N.º 27.742 y busca mejorar la gestión pública, promoviendo una mayor transparencia, agilidad, eficiencia y calidad en la atención del bien común, además de optimizar recursos para reducir el sobredimensionamiento de la estructura de la UIF. Esto contribuirá a disminuir el déficit y transparentar el gasto, así como a adecuar la conformación de la UIF a la Nota Interpretativa de la Recomendación N.º 29 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Asimismo, el decreto amplía la lista de sujetos obligados a informar a la UIF, incluyendo tanto a personas físicas como jurídicas que estén registradas o autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para operar en el mercado de capitales.