06 Jul 23 #CyFNews – Novedades normativas

Compartimos las Novedades Normativas de junio.

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

• Com “A” 7781 (01.06.2023): incorpora al punto 9. de la Com “A” 7622, relativo a que las entidades podrán otorgar acceso al mercado de cambios para realizar pagos de importaciones de bienes a operaciones asociadas a una declaración SIRA antes del plazo previsto en tal declaración, en la medida que el cliente acceda al mercado de cambios antes de la fecha mínima de acceso en forma simultánea con la liquidación de fondos originados en un endeudamiento financiero con el exterior, siempre que se cumplan las condiciones detalladas en la normativa aplicable al momento del otorgamiento. Ver más
• Com “A” 7782 (01.06.2023): establece que, a partir del 2 de junio, lo previsto en el punto 3.17. de las normas de “Exterior y cambios”, relativo a la refinanciación de vencimientos de capital de pasivos en moneda extranjera, resultará también aplicable a los vencimientos de capital de gobiernos locales que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior o a emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera. Ver más
• Com “A” 7783 (02.06.2023): aprueba las normas sobre “Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información asociados a los servicios financieros digitales” aplicables a las entidades financieras, cámaras, cajeros automáticos, PSP, e infraestructuras del mercado financiero, las que entrarán en vigencia a los 180 días corridos contados desde la fecha de su difusión. Ver más
• Com “A” 7799 (29.06.2023): establece, entre otras cosas, distintas adecuaciones en el marco del punto 7.10.2. de las normas de “Exterior y cambios” referido a la aplicación de divisas de cobros de exportaciones de bienes en el marco del régimen de fomento de inversión para las exportaciones. Asimismo, dispone que los pagos de importaciones de bienes de capital que se concreten simultáneamente con la liquidación de fondos originados en un endeudamiento financiero con el exterior o un aporte de inversión extranjera directa que encuadren en el punto 7.10.2.2. quedarán comprendidos entre las excepciones previstas en el punto 9. de la Com “A” 7622 y complementarias. Ver más

Comisión Nacional de Valores (CNV)

• RG 963/2023 (02.06.2023): actualiza los lineamientos para la emisión de valores negociables sociales, verdes y sustentables en Argentina, lo cual permite incorporar etiquetas que identifiquen instrumentos destinados a proyectos sociales y naturales específicos. Ver más
• RG 964/2023 (16.06.2023): propone, a través del Procedimiento de «Elaboración Participativa de Normas», una modificación integral al régimen general aplicable a los fideicomisos financieros con oferta pública de sus valores fiduciarios. Ver más
• RG 965/2023 (23.06.2023): habilita la negociación de valores negociables en yuanes RMB. Por esta razón, readecúa las disposiciones para las operaciones de compraventa de valores negociables incorporando a lo dispuesto en el art. 5° Bis del Cap. V del Tít. XVIII de las Normas de la CNV la obligatoriedad de que la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en yuanes RMB y en cualquier jurisdicción no sea superior a la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en moneda extranjera y en cualquier jurisdicción, en la misma jornada de concertación de operaciones, para cada plazo de liquidación y por cada subcuenta comitente. Ver más
• RG 966/2023 (26.06.2023): actualiza el artículo 8° de la Sec. IV del Tít. XI de las Normas de la CNV en el que modifica la definición de “Beneficiario Final” a los efectos de adaptar la normativa del organismo a la emitida por la UIF. Ver más

Unidad de Información Financiera (UIF)

• UIF 99/2023 (16.06.2023): establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que las asociaciones mutuales y cooperativas deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados con objetivos criminales de LA/FT. Ver más